«Псевдоимпорт» по-ивановски: пресечен канал незаконных валютно-финансовых операций

«Псевдоимпорт» по-ивановски: пресечен канал незаконных финансовых операций
pixabay

Злоумышленники применяли простую схему — действовали через фирмы-однодневки, используя при этом фиктивные документы

Иваново, 12 августа. Сотрудники Владимирской таможни и УФСБ по Ивановской области пресекли канал незаконных валютно-финансовых операций, осуществлявшихся через один из банков областного центра.

Речь идет о так называемом «псевдоимпорте», рассказал и.о. заместителя начальника таможни Игорь Губанин. Под видом легальной внешнеторговой деятельности денежные средства переводились на банковские счета иностранных организаций за товары, которые якобы планировались к ввозу в адрес ряда ивановских предприятий.

В настоящее время выявлено и задокументировано преступных финансово-хозяйственных схем расчетов с участием резидентов и нерезидентов на 161 млн рублей (указанные во внешнеторговых контрактах товары (текстиль) в страну не ввозились, деньги при этом остались за рубежом), а также возбуждено 6 уголовных дел по валютным махинациям ивановских организаций по ст. 193.1 УК РФ.


Поделитесь! Мы будем благодарны, если вы расскажете об этом друзьям и коллегам.

Расскажите, что вы думаете по этому поводу?