Домой В России В уголовном деле о мошенничестве в банке «Иваново» задержаны еще двое подозреваемых

В уголовном деле о мошенничестве в банке «Иваново» задержаны еще двое подозреваемых

179
0

В уголовном деле о мошенничестве в банке "Иваново" задержаны еще двое подозреваемых

В рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное в составе организованной группы и/или в крупном размере) при банкротстве банка «Иваново» задержаны еще два подозреваемых — бывшие начальники подразделений центрального офиса Милашова и Сердюкова. На этой неделе они были помещены в ИВС. 

 

Еще 11 октября 2019 года решением суда под домашний арест были помещены бывший председатель правления коммерческого банка «Иваново» Артемий Морковкин и его заместитель Никита Кузьмин.

В феврале 2020 года экс-заместителя председателя правления Галину Котову также поместили под домашний арест.

В декабре 2020 года суд арестовал имущество двенадцати контролировавших АО «Коммерческий банк «Иваново» лиц, поскольку «…контролировавшими банк лицами совершались сделки с заемщиками, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства»

***

5 апреля 2019 года Центробанк отозвал у банка «Иваново» лицензию на осуществление банковских операций.

80,2% акций принадлежало бывшему члену Палаты представителей США от Северной Каролины Чарльзу Тейлору.

В ночь с 8 на 9 апреля 2019 года неизвестными был осуществлен поджог помещения кредитного отдела банка — вероятно, поджог имел целью уничтожение кредитной документации. 

«Более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования этой деятельности были привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств)», — говорилось в сообщении ЦБ.

8 июля 2019 года Арбитражный суд признал банкротом АО «Коммерческий банк «Иваново» 

Назначенная временная администрация установила признаки обесценения по 356 кредитам на общую сумму более 1,8 млрд руб. (из них более 1 млрд руб. — по 155 кредитам для 33 юридических лиц). При этом была заметна устойчивая неплатёжеспособность заёмщиков, а обслуживание задолженности осуществлялось за счет средств банка путем оформления «фиктивных» кредитных договоров на ряд физических лиц без фактической выдачи денежных средств. 

Данные о конкурсных процедурах в отношении банка можно прочитать ЗДЕСЬ.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь